FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, ФАТФ) включила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в так называемый «серый список», то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, заседания группы проходили 21-25 октября в Париже.
В то же время из «серого списка» был исключен Сенегал.
Теперь в список входит 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.
FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый «черный» список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.
