Следственный комитет Армении сообщил о решении задержать 36 человек в рамках уголовного дела о предполагаемых злоупотреблениях, хищениях и отмывании денежных средств в компании «Ð­Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ðµ сети Армении» (ЭСА).

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным ведомства, в рамках расследования несколькими профильными структурами проводятся одновременные обыски по 65 адресам, включая жилые помещения и офисы компаний.

В СК заявили, что в ходе расследования стало известно о совершении в 2016-2024 годах группой лиц предположительно четырех эпизодов злоупотребления должностными полномочиями в частном секторе, хищения в особо крупных размерах и отмывания денежных средств.

По версии следствия, к предполагаемой преступной деятельности были причастны отдельные члены совета директоров ЭСА, генеральный директор компании, его заместитель и другие ответственные лица. Они злоупотребляли полномочиями, привлекая кредиты в объемах, не обусловленных реальными потребностями компании, а затем необоснованно направляли средства на выплату дивидендов акционерам, выдачу займов и авансов связанным и другим организациям.

На основании ходатайства следователя надзирающий прокурор принял решение возбудить публичное уголовное преследование в отношении 36 человек. Предварительное следствие продолжается.